Forex handlare greps

Dussintals valutahandlare arresterade USA: s advokat James Comey, som talade vid en presskonferens på onsdagen, sade förluster relaterade till de påstådda olagliga utländska valutahandlarna, citerar i millions. quot NEW YORK, 19 november 1608212 De federala myndigheterna tillkännagav avgifter onsdagen mot 47 personer i en bred nedbrytning av bedrägerier på valutamarknaden som tjänstemän sa att de bilat miljoner från stora namnbanker och små investerare. De flesta bankirer, börsmäklare och handlare togs upp i strid sena tisdag och tidigt onsdag i vilka brottsbekämpande tjänstemän kallade sin mest inflytande någonsin på valutamarknaden. De viktigaste anklagelserna anklagade valutahandlare på vissa banker att göra riggade affärer som syftar till att förlora pengar och sedan ta kontantavkastning från medkonspiratörer som tjänade pengar på affärerna. En undercover FBI-agent upptäckte 123 riggade affärer på totalt 650 000 på några månader, menade myndigheterna, men de varnade för att liknande bedrägerier sannolikt har genomförts i decennier på den decentraliserade, löst reglerade valutamarknaden. Valutahandlare vid J. P. Morgan Chase och UBS Warburg, två av de mest framstående investeringsbankerna i landet, var bland de som arresterades. Också gripna, sade tjänstemän, var operatörer av så kallade pannrum som övertalade enskilda investerare att ge dem pengar för vad de porträtterade som sunda valutainvesteringar, så stal de bara kontant. Mer än 1000 enskilda investerare lurades ut av tiotals miljoner dollar när de pratade med att sätta sina pengar i operationer med fancy-klickande namn, på Manhattan, USAs advokat James Comey sa till reportrar. Det finns många hajar i det vattnet, sade Comey. Vi i brottsbekämpning föreslår noggrann reflektion från stranden innan du hoppa in. Myndigheterna betonade att medan det påstådda bedrägeriet var utbrett utgör det bara en bråkdel av trillion dollar per dag valutamarknaden. De sa att inga banker var inblandade i bedrägerierna. Valutamarknaden har inget centralt huvudkontor i stället för att fungera 24 timmar om dygnet som ett världsomspännande nätverk av handlare, anslutna via telefoner och datorer. År 2001 handlades en uppskattad 1,2 miljarder dagligen, med banker som utförde de flesta affärerna. Valutemäklare spelar också en roll som mellanhand mellan banker. Anklagelserna meddelade onsdag berodde på en 18-månaders undersökning som spred sig till sex stater: New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Tennessee och Colorado. Avgifter som inkommit mot de 47 svarandena omfattade bankbedrägeri, postbedrägeri, trådbedrägeri, värdepappersbedrägeri och penningtvätt. Det fanns inget omedelbart ord när de skulle visas i domstol. Federal myndigheter sade att 40 av de 47 var arresterade sent tisdag och tidigt onsdag, två arresterades tidigare och resten förväntades bli arresterad senare. Bland de som arresterades var Stephen E. Moore, som tidigare tjänstgjorde vid Federal Reserve Bankens utrikesutskottskommitté, sade åklagare. En advokat för Moore kunde inte omedelbart nås. I ett raid greps flera personer på Lower Manhattans World Financial Center när de samlades för drycker innan de tog en planerad spelresa till Atlantic City, sade myndigheter i N. J. Flera av handlarna berättade förtäckta FBI-agenterna att de inte hade någon rädsla för att de trodde att brottsbekämpning aldrig skulle bli tillräckligt nära för att stoppa dem, sade Pasquale DAmuro, chef för FBIs New York-kontor. 2012 Associated Press. Alla rättigheter förbehållna. Detta material får inte publiceras, sändas, omskrivas eller omfördelas. FSA arresterar 23 år gammal City Trader Onsdag 4 april 2012 17.41 BST Första publicerad onsdagen den 4 april 2012 17.41 BST En 23-årig självutnämnd valutahandel expert som mottog en våg av publicitet efter att ha rapporterat att spendera 125 000 på en enda flaska champagne, har arresterats av stadens regulatorer som undersöker misstänkt otillåtet handel. Alex Hope, tidigare en Wembley stadion cateringchef, har sökt stor publicitet, inrättar sin egen hemsida alexhopefx och gör ett antal media utseende. Financial Services Authority (FSA) sa att en 23-årig hade arresterats misstänkt för att begå brott enligt FSA Markets Act 2000 och Fraud Act 2006. Ingen har blivit föremål för ett brott. Hoppas, som var på sin lägenhet i East Londons Docklands med vänner och familj, vägrade att kommentera rapporterna om hans arrestering. Jag kan inte prata, sa han. Jag har ingen kommentar alls, för att vara ärlig med dig. Jag vill inte kommentera någonting. Hoppas, som hävdar en typisk arbetsdag för honom, sträcker sig från 07:00 till midnatt, genererade mycket publicitet förra månaden efter att ha ansett att spendera mer än 200 000 på Britains mest dyra runda drycker på en Liverpool nattklubb. Han sägs ha spenderat 125 000 på en 99 lb dubbel Nebuchadnezzar-flaska Armand de Brignac-champagne samt ytterligare flaskor champagne och vodka. Samma vecka finansierade Hope den inledande Fast Growth Entrepreneurs Club-nätverkshändelsen på Westbury Gallery i Mayfair, London. Londonbörsen godkände användningen av sitt namn som sponsor av evenemanget, med deltagande av cirka 60 företagare och investerare men förstås inte ha lämnat finansiering. I en videointervju vid evenemanget, som presenterades på Hopes blog, sa han: Hur jag började på valutamarknader var jag läst en bok med titeln Profiting with Forex och en annan bok. Hur man började i Valutahandelshandel var det 19 års ålder. på min resa till jobbet för mitt gamla jobb. Hoppas sa att han studerade idrottsvetenskap vid universitetet och var hindrad från att byta till ekonomi eftersom han inte hade en A-nivå i matematik. Undeterred lärde han sig själv. Om två till tre månader lyckades jag lära mig själv vad jag skulle ha lärt mig av en treårig kurs, sa han. Hopp har skapat sitt eget YouTube-showreel där han säger: Du ser inte många människor, min ålder i staden gör vad jag gör. Och jag känner att jag har många bra åsikter på de marknader som du inte hör från människor i min ålder. Han presenterade framträdande i ett sponsrat tillägg om spread-betting i Daily Telegraph i maj i maj. Vem skulle trodde att jag skulle bli en näringsidkare i staden. Säkerligen inte jag, sa han till papperet. Om ett år eller två vill Id skapa en egen minisäkring. Hoppas sa att han före sin upptäckta intresse för valutahandel tjänade 21 000 kronor per år i cateringförvaltning vid Wembley Stadium. Han hävdar att han har arbetat kortfattat som en FX - och handelshandlare för Forex Academy, en Slough-baserad webbplats som tillhandahåller kurser i valutahandel. Förra året sa han att han hade lärt sig nästan 100 av sina vänner elementen i valutahandel. Flera företag har under de senaste åren aggressivt marknadsfört böcker och kurser i valutahandelshandel och gjort djärva påståenden om de möjligheter som erbjuds på några av de mest högriskmarknaderna. Att erbjuda undervisning mot en avgift, istället för att hantera andra människors pengar, är inte en aktivitet som regleras av FSA. På tisdag sökte regulatorer och polisstäderna i London en adress i östra London i samband med en undersökning av ett misstänkt obehörigt system för handel med valutahandel. Hopp förra året inrättades ett företag som heter Short Sterling Limited. Han och företagets registratorer, Caterham-baserade AML Benson, är de enda regissörerna och inga konton har lämnats in. Han ger sin adress som ett bostadshus nära ExCel Center vid Victoria Dock i östra London. Enligt registreringsregistret är han inte ägare av leasingavtalet på den platta. Det finns bara ett Alexander Hope på FSA: s auktoriserade personer registrerar en 48-årig oberoende finansiell rådgivare i Gloucester, utan samband med hoppet som tros vara i centrum för FSAs förfrågningar. Det är inte olagligt att handla på valutamarknaden utan FSA-auktorisation. Det finns emellertid omständigheter där näringsidkare investerar andra människor behöver medel registreras hos och övervakas av tillsynsmyndigheten. I en ny intervju. Hopp sa: Jag använder mina egna pengar, inte andra folk. Begärde om sitt bästa tips för investerare som hoppas kunna göra det mesta av valutahandeln, sa han: Sälj euron och köp valuta för säker valuta (amerikanska dollar, japansk yen och schweizerfranc). Den här artikeln ändrades den 19 april 2012 för att ta bort en felaktig referens som föreslog att Joe Hart var gäst hos Alex Hope. Justice News Medarbetare i North Carolina Company Arrested for Defrauding Commodities Trading Investors på mer än 3,2 miljoner WASHINGTON Principal and co ägare till Integra Capital Management LLC, ett North Carolina-företag, arresterades i Denton, NC idag för att bedräva handelsvaruinvesterare på mer än 3,2 miljoner, meddelade assisterande advokat-general Lanny A. Breuer av brottavdelningen och amerikanska advokat Anne M. Tompkins av Western District of North Carolina. Nicholas Cox, 34, bosatt i North Carolina, debiteras i en åtal som återlämnades den 17 maj 2011 av en federal jury i det västra distriktet i North Carolina, med ett antal konspiration för att begå brevbedrägeri, sju räkningar med postbedrägeri och en räkning av konspiration att begå penningtvätt. Efter sin arrestering gjorde Cox sitt första utseende idag innan USAs domare David Cayer i Charlotte, NC. Åtalet hävdar att mellan september 2006 och januari 2009 var Cox och hans medkonspiratör Rodney Whitney, som också var huvud - och medejer av Integra, engagerad i ett system för att avskräcka investerare i commodity trading pooler som drivs av Cox och Whitney genom Integra. Enligt anklagelsen grundades Integra i syfte att samla investerares medel i råvarupoolar och investera i råvaruterminer och valutahandel (valutahandel). Cox och Whitney lämnade påstått oriktiga och bedrägliga uppgifter, inklusive prospekt, kontrakt, skatteformulär, kontoutdrag och andra handlingar, till nuvarande och potentiella investerare för att erhålla och missa mer än 3,29 miljoner i investerarmedel. Enligt anklagelsen representerade Cox och Whitney felaktigt bland annat att Integras chefer hade mer än 30 års kombinerad marknadserfarenhet att Integra betalade utdelningar på 2 till 5 procent av investerarnas initiala investering, vilket härleddes från Integras trading profits och investerare kunde ta bort sina huvudinvesteringar inom fem dagar efter att ha meddelat Integra. Åtalet påstår att Cox och Whitney använt de medel som investerats av senare investerare att betala utlovade månatliga investeringsavkastningar till tidigare investerare, att köpa fastigheter, att finansiera andra affärsföretag och att köpa bilar och andra personliga varor och tjänster. Whitney debiterades den 2 mars 2011 i en kriminell information för sin roll i systemet. Den 21 mars 2011 bad Whitney sig skyldig till ett antal konspiration för att begå brev - och trådbedrägerier och ett antal konspiration för att begå penningtvätt. Den maximala meningen för varje räkning av mailbedrägeri och konspiration för att begå brevbedrägeri är 20 år i fängelse. Den maximala meningen för varje grupp av konspiration att begå penningtvätt är 10 år i fängelse. Saken åtalas av advokaterna Nicole H. Sprinzen och Luke B. Marsh från brottavdelningen för brottsliga avdelningar och Benjamin Bain-Creed från U. S. Attorneys Office för Western District of North Carolina. Fallet undersöks av US Postal Inspection Service. En åtal är bara en avgift och förtalare anses vara oskyldiga tills de är bevisade skyldiga. Denna åtal är en del av de insatser som genomförs av president Barack Obamas arbetsgrupp för bedrägeribekämpning. President Obama inrättade den interagenta arbetsgruppen för bedrägeribekämpning för att bedriva en aggressiv, samordnad och proaktiv insats för att utreda och åtala ekonomiska brott. Arbetsgruppen omfattar företrädare från ett brett spektrum av federala myndigheter, tillsynsmyndigheter, generalsekreterare och statlig och lokal brottsbekämpande myndigheter som, tillsammans med varandra, ger ett kraftfullt utbud av brottsliga och civila tillsynsresurser. Arbetsgruppen arbetar för att förbättra insatserna inom den federala verkställande grenen och med statliga och lokala partner för att utreda och åtala betydande finansiella brott, se till att rättvist och effektivt straff för dem som begår finansiella brott, bekämpa diskriminering på utlånings - och finansmarknaderna, och återkräva intäkter för offer för finansiella brott. För mer information om arbetskraftsbesöket: stopfraud. gov. Första anhållandet i forexskandalen: Tidigare RBS-näringsidkare höll misstanken om att rigga 3,5-triljonens valutamarknad Av James Salmon, Bank Correspondent For The Daily Mail 22:59 GMT 21 dec 2014, uppdaterad 09:08 GMT 22 dec 2014 Tidigare näringsidkare vid RBS blir först att arresteras i forexskandal Han är misstänkt för rigging 3,5 trillion per dag valutamarknaden City of London polis och Serious Fraud Office greps näringsidkare på fredag ​​RBS och HSBC bland sex banker böter totalt 2,6 miljarder för roll i racketen En tidigare näringsidkare vid Royal Bank of Scotland har blivit den första brittiska bankiren som arresteras med misstankar om att rigga 3,5 triljonen om dagen på valutamarknaden. Polis City of London och Serious Fraud Office arresterade den ovannämnda mannen på en adress i Billericay i Essex på fredag ​​morgon. SFO vägrade att ge ytterligare detaljer och bekräftade endast att en person hade gripits i samband med en av sina undersökningar. Men källor bekräftade att individen arbetade hos RBS och var involverad i handel med utländska nuvarande räntor. Sex banker, inklusive RBS och HSBC, böts totalt 2,6 billion av brittiska och amerikanska tillsynsmyndigheter förra månaden för sin del i racketen. Bankers, som kallade sig A-Team, Three Musketeers och The Players colluded online genom att dela konfidentiell information om kundernas valutor för att öka sina bonusar. Experter anser att detta bara är det första av dussintals gripanden, med många handlare som står inför fängelse för en skandal som tros vara ännu större än den nyligen gjorda Libor-räntehanteringen. Kontoret för allvarliga bedrägerier lanserade en brottsutredning om den spridande valutamarknaden i juli men har hittills inte gjort några arresteringar, trots att cirka 30 bankpersonal har avbrutits eller avbrutits. Relaterade artiklar David Buik, en veteran finansiell kommentator från mäklare Panmure Gordon, beskrev valutaskandalen som den sorgligaste episoden i min 52 år som arbetar i staden. Han sa: Jag skulle bli förvånad om det inte fanns många fler gripanden. Valutamarknaden är den största i världen, så att det skulle kunna göra något fel i samband med Libor-priserna som en teaterfest i Vicarage. De som befunnits skyldiga till bedrägeri ska skickas till fängelse. Utvecklingen framträder som RBS är den här veckan förväntas ge en uppdatering om sin interna undersökning av Forex-marknaden, och straffet mättes ut mot bedragare. Den misstänker att 50 tidigare och nuvarande personal kan ha varit inblandade - jämfört med bara 21 som är involverade i Libors räntesatsning, vilket också ledde till stora böter för banker, inklusive RBS. Det kommer att förväntas visa att det har haft en hård linje, påtryckande trycket på SFO för att göra ytterligare arresteringar. När det blev böter nästan 400 miljoner i förra månaden erkände den statligt stödda långivaren att bara sex anställda hade varit disciplinerade, däribland tre suspenderade. John Mann, en arbetsmedlem i Treasury Select Committee, sade: Id förväntar mig att se fler gripanden. De involverade bör hållas till konto. Men jag skulle också förvänta mig att de arresterade för att avslöja de högre cheferna som blundade. Vissa är sannolikt att vara nuvarande eller tidigare anställda i Barclays. High Street-jätten står inför en böter på över 500million för att manipulera valutamarknader, trots att man inte nekar att reglera med tillsynsmyndigheterna i oktober. Dess verkställande direktör Antony Jenkins förra veckan medgav att den 500 miljoner det hade avsatt för att täcka sina räkningar skulle förmodligen inte vara tillräckligt. Trycket växer på regeringen och myndigheterna för att kräva hårbotten hos en högprofilerad bankör. Mer än sju år sedan körningen på Northern Rock har inte en enda seniorbanker blivit fängslad för sin roll i finanskrisen. Hittills har Serious Fraud Office arresterat 13 anställda för att manipulera Libors räntor som används för att fastställa kostnaden för inteckningar. Bara en har blivit debiterad efter att ha gjort sig skyldig i oktober till konspiration att bedräga. Namnen på individen och de 12 andra arresterade har skyddats av en domstolsorder. Nästa berättelser 130